Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Научприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302020 Россия, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700828482
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753001161
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60494-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5753001161
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 12 декабря 2023 г., г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, кор-пус №1, 3 этаж, переговорная – кабинет №3 (приемная генерального директора), 11 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания.
Кворум общего собрания имеется по всем вопросам повестки дня. Общее собрание акционеров НПАО «Научприбор» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня собрания составляет 78 820 голосов. Во внеочередном общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания принимают участие акционеры, которые в совокупности обладают 60 680 голосами, что составляет 76,98 % от общего количества голосов Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
2) Получение согласия общего собрания акционеров НПАО «НАУЧПРИБОР» на заключение крупной сделки: договора купли – продажи недвижимого имущества НПАО «Научприбор». Сторона сделки – Покупатель, не может быть определен на момент составления настоящего протокола ввиду того, что ведутся переговоры одно-временно с несколькими Покупателями на предмет получения наилучших условий приобретаемого имущества.
Не раскрывать информацию об условиях и сторонах данной сделки в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг до момента их совершения.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по дан-ному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров78 820100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу60 68076,98%
Кворум имелся
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»60 643 (99,94%)
«Против»37 (0,06%)
«Воздержался»0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров НПАО «Научприбор».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу78 820 100 %
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по дан-ному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров78 820 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу60 68076,98%
Кворум имеется
Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»60 587 (99,85 %)
«Против» 93 (0,15%)
«Воздержался» 0
Число голосов, которые не под-считывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Решение принято.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать свое согласие на заключение НПАО «НАУЧПРИБОР» следующей крупной сделки:
Вид сделки: договор купли – продажи недвижимого имущества НПАО «Научприбор».
Предмет договора: Продавец продает, а Покупатель приобретает 27 объектов недвижимого имущества НПАО «Научприбор»:
№ п/пНаименование
1- Земельный участок, 47854 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:28.
2- Корпус № 2 (два), 7854,50 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:58.
3-Земельный участок 6677 кв.м., кадастровый (или условный) номер 57:25:0010310:30.
4- Корпус № 5 (пять), 2570,70 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:49
5- Модуль «Москва», 976,90 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:68
6- Торговая палатка «Кострома», 79,50 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:48
7- Земельный участок 140 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:29
8- Финский модуль, 965,20 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:46
9- Пристройка к финскому модулю, 629,1 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:67
10- Цех № 13 Кисловодск, 1012,90 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:50
11- Склад-док №1, 302,3 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:64
12- Склад-док №2, 227,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:45
13Склад-док №3, 323,7 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:63
14Склад-док №3, 338,1 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:59
15Склад-док №3, 334,7 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:52
16Склад ДОК № 6, 225,90 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:66
17Склад для хранения химикатов, 345,4 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:57
18Склад для хранения химикатов, 340,1 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:44
19Утепленный склад-док, 298,1 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:55
20Склад ПДО, 219,20 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:51
21Склад ИО, 171 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:62
22Склад готовой продукции, 200,50 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:61
23Станция очистки промстоков, 780,6 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:65
24Насосная, 68,80 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:60
25Насосная, 116,40 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:47
26Помещение: 661 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:75
27Помещение: 15553,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 57:25:0010310:87
Стоимость сделки: общая сумма крупной сделки не более 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей.
Покупатель: не может быть определен на момент составления настоящего протокола ввиду того, что ведутся переговоры одновременно с несколькими Покупателями на предмет получения наилучших условий приобретаемого имущества.
Не раскрывать информацию об условиях и сторонах данной сделки в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг до момента их совершения.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 декабря 2023 г., протокол №б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года;
- акции привилигерованные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Д.В. Голенков
3.2. Дата: 13.12.2023 г.